DGAP-Adhoc: Medienmitteilung (deutsch)

    Medienmitteilung

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PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Medienmitteilung

31.03.2022 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Beschlüsse der Generalversammlung vom 31. März 2022

Heute fand am Gesellschaftssitz in Zug die ordentliche Generalversammlung
der PSP Swiss Property AG statt. Die Versammlung wurde gemäss der Verordnung
3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3)
ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt.
Die Stimmrechte konnten ausschliesslich über die unabhängige
Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Insgesamt waren 33'893'398 Aktien
bzw. 73.89% des Aktienkapitals vertreten. Es sind keine Fragen eingegangen.
Unter anderem wurde Folgendes beschlossen:

  * Annahme des Jahresberichts, der Jahres- und Konzernrechnung 2021 und der
    Berichte der Revisionsstelle.

  *

    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

  *

    Dividendenausschüttung von CHF 3.75 brutto pro Aktie für das
    Geschäftsjahr 2021. Die Barauszahlung erfolgt ab 6. April 2022
    (Zahlungsdatum), mit ex-Datum am 4. April 2022.

  *

    Annahme des Vergütungsberichts und Genehmigung der maximalen
    Gesamtbeträge der Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

  *

    Wiederwahlen von Dr. Luciano Gabriel als Mitglied und Präsident des
    Verwaltungsrats sowie Wiederwahlen der bisherigen vier Mitglieder des
    Verwaltungsrats, Corinne Denzler, Adrian Dudle, Henrik Saxborn und
    Aviram Wertheim und Neuwahl von Mark Abramson als Mitglied des
    Verwaltungsrats (jeweils 1-jährige Amtsdauer). Prof. Dr. Peter
    Forstmoser hat vor der Versammlung mitgeteilt, dass er aufgrund einer -
    auf rein formalistischen Kriterien beruhenden - unbefriedigenden
    Unterstützung aus dem Kreis der Aktionäre auf eine Wiederwahl als
    Mitglied des Verwaltungsrats verzichtet. Josef Stadler hat vor der
    Versammlung mitgeteilt, dass er aus familiären Gründen auf eine
    Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglied verzichtet. Die entsprechenden
    Wiederwahlen wurden daher nicht durchgeführt. Der Verwaltungsrat hat
    volles Verständnis für diese Entscheide und bedauert ausserordentlich,
    dass die beiden Herren der Gesellschaft mit ihrer Persönlichkeit und
    Kompetenz nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Er bedankt sich bei
    Prof. Dr. Peter Forstmoser und Josef Stadler für ihren langjährigen
    wertvollen Einsatz zugunsten der Gesellschaft und wünscht ihnen für ihre
    Zukunft alles Gute.

  *

    Wiederwahl von Adrian Dudle als Mitglied des Vergütungsausschusses (für
    eine 1-jährige Amtsdauer). Der Vergütungsausschuss wird zu gegebener
    Zeit komplementiert werden.

  *

    Wiederwahlen von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das
    Geschäftsjahr 2022, und Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als
    unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine 1-jährige Amtsdauer.

Weitere Informationen
Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32
40
Vasco Cecchini, CCO & Head IR · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79
650 84 32

Agenda
Publikation Q1 2022 · 3. Mai 2022
Publikation H1 2022 · 19. August 2022
Publikation Q1-Q3 2022 · 8. November 2022
Publikation FY 2022 · 21. Februar 2023
Ordentliche Generalversammlung 2023 · 5. April 2023

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen
PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.1 Mrd.
in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert
von CHF 5.6 Mrd. aus. Die 98 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte
Basel, Genf, Zug und Zürich.

PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss
Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).


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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      PSP Swiss Property AG
                     Kolinplatz 2
                     6300 Zug
                     Schweiz
   Telefon:          +41417280404
   Fax:              +41417280409
   E-Mail:           info@psp.info
   Internet:         www.psp.info
   ISIN:             CH0018294154
   Valorennummer:    1829415
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1317345



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