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    Zur Rose Group AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

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Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Zur Rose Group AG: Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

28.04.2022 / 18:19

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     Frauenfeld, 28. April 2022
     Medienmitteilung
Generalversammlung 2022 der Zur Rose Group AG

Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

Heute fand die 29. ordentliche Generalversammlung der Zur Rose Group AG
statt. Sie wurde wiederum ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und
Aktionäre durchgeführt. Die Aktionäre konnten ihre Rechte an der
Generalversammlung ausschliesslich über den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter ausüben. Insgesamt waren 4'204'997 Aktienstimmen,
entsprechend 37.1 Prozent des Aktienkapitals bzw. 62.7 Prozent des
stimmberechtigten Kapitals, durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
vertreten.

Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung
2021, die Verwendung des Bilanzergebnisses, und sie erteilten dem
Verwaltungsrat und der Konzernleitung Entlastung für ihre Tätigkeit im
Berichtsjahr. Alle Anträge zu den Wahlen und Wiederwahlen in den
Verwaltungsrat sowie den Vergütungs- und Nominationsausschuss wurden
angenommen. Neu wurden Walter Oberhänsli zum Verwaltungsratspräsidenten und
Rongrong Hu als Mitglied des Verwaltungsrats sowie beide in den Vergütungs-
und Nominationsausschuss gewählt. Der bisherige Verwaltungsratspräsident
Prof. Stefan Feuerstein amtet neu als Vizepräsident. Die Generalversammlung
genehmigte die beantragten maximalen Gesamtbeträge der Vergütung der
Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung. Zudem wurde in einer
Konsultativabstimmung der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021
gutgeheissen. Ernst & Young AG wurde als Revisionsstelle für eine weitere
Amtsdauer von einem Jahr bestätigt. Ab der nächsten Generalversammlung wird
neu Buis Bürgi AG, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amten.

Weiter genehmigten die Aktionäre den Antrag zur Schaffung von genehmigtem
Aktienkapital in Höhe von 30 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals sowie
die Erhöhung des bedingten Aktienkapitals für Finanzierungen und andere
Zwecke auf 20 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals. Gleichzeitig
beschlossen sie, die Obergrenze der Aktien, die unter Beschränkung oder
Aufhebung des Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechts ausgegeben werden können,
auf 10 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals zu beschränken. Zudem
genehmigte die Generalversammlung die Erhöhung des bedingten Kapitals für
Mitarbeiterbeteiligungen auf 1.79 Prozent des eingetragenen Aktienkapitals.

Das Protokoll mit den detaillierten Abstimmungsergebnissen sowie eine
Videobotschaft von Prof. Stefan Feuerstein und Walter Oberhänsli zur
Stabsübergabe ist ab dem 29. April 2022 abrufbar unter «zurrosegroup.com >
Investoren & Medien > Generalversammlung» bzw. unter diesem Link.

Kontakt für Analysten und Investoren
Christoph Herrmann, Head of Investor Relations
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien
Lisa Lüthi, Head of Group Communications
E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda
18. August 2022 Halbjahresergebnis
20. Oktober 2022 Q3/2022 Trading Update

Zur Rose-Gruppe
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und
eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus
betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche
Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit
starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester
Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der
Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2'400
Mitarbeiter. Im Jahr 2021 erwirtschaftete sie einen Aussenumsatz von 2'034
Millionen Franken bei derzeit über 12 Millionen aktiven Kunden in
Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ
hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung sowie
digitale Services im Bereich Marktplatz, Ökosystem, Technologie und
Telemedizin. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als
umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Im Zentrum steht der Auf-
und Ausbau des europäischen Gesundheitsökosystems, auf welchem sich
qualifizierte Anbieter mit Produkten, Dienstleistungen und digitalen
Lösungen vernetzen. Der Anspruch von Zur Rose ist es, kundenzentrierte
Behandlungspfade anzubieten, damit Menschen eine optimale Versorgung sowie
Medikations- und Therapieoptionen erhalten. Zur Rose verfolgt damit die
Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen die eigene Gesundheit mit
nur einem Klick managen können.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert
(Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter
zurrosegroup.com.


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Zur Rose Group AG
                   Walzmühlestrasse 60
                   8500 Frauenfeld
                   Schweiz
   Telefon:        +41 52 724 08 14
   Internet:       www.zurrosegroup.com
   ISIN:           CH0042615283
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1339013



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