DGAP-News: EPTI AB: Einladung zur jährlichen Hauptversammlung der EPTI AB (deutsch)

    EPTI AB: Einladung zur jährlichen Hauptversammlung der EPTI AB

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EPTI AB: Einladung zur jährlichen Hauptversammlung der EPTI AB

27.05.2022 / 09:59
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die Aktionäre der EPTI AB, Org.-Nr. 556737-5489 ("die Gesellschaft"), werden
hiermit zur jährlichen Hauptversammlung eingeladen, die am 27. Juni 2022 um
10:00 Uhr im Sitz der Anwaltskanzlei Eversheds Sutherland im Strandvägen 1
in Stockholm stattfindet. Die Registrierung erfolgt ab 09:45 Uhr.

Recht auf Teilnahme und Anmeldung
Aktionäre, die an der Hauptversammlung der Gesellschaft teilnehmen möchten,
müssen
* Zum einen am 16. Juni 2022 in dem von Euroclear Sweden AB geführten
Aktienregister eingetragen sein,
* und sich zum anderen spätestens am 20. Juni 2022 unter der E Mailadresse
fredrik.dahlborn@epti.com oder per Post an EPTI AB "Årsstämman 2022",
Linnégatan 87 A, 115 23 Stockholm für die Teilnahme an der jährlichen
Hauptversammlung anmelden. Bei der Anmeldung sind der Name, das
Geburtsdatum, bzw. für juristische Personen die
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die Anschrift und Telefonnummer sowie
ggf. Angaben zu Assistenten (max. 2) anzugeben.

TREUHÄNDERISCH VERWALTETE AKTIEN
Es ist notwendig, dass Aktionäre, die ihre Aktien von einer Bank oder einem
Wertpapierinstitut treuhänderisch verwalten lassen, ihre Aktien auf ihren
Eigenen Namen registrieren lassen, um zur Teilnahme an der jährlichen
Hauptversammlung berechtigt zu sein. Eine solche Registrierung kann
vorübergehend erfolgen (sog. Stimmrechtregistrierung) und ist beim Verwalter
nach dessen Abläufen zu beantragen. Stimmrechtregistrierungen (registriert
bei Euroclear Sweden AB), die spätestens am 20. Juni 2022 erfolgt sind,
werden bei der Ausstellung des Aktienregisters berücksichtigt.

BEVOLLMÄCHTIGTE U.A.
Aktionäre, die durch einen Bevollmächtigten vertreten werden, müssen ihrem
Vertreter eine schriftliche, vom Aktionär unterzeichnete und datierte
Vollmacht ausstellen. Die Gültigkeitsdauer beträgt maximal fünf Jahre, wenn
diese speziell angegeben wird. Wird in der Vollmacht keine Gültigkeitsdauer
angegeben, gilt diese für maximal ein Jahr. Wird die Vollmacht von einer
juristischen Person ausgestellt, ist eine Kopie des Registrierungsnachweises
oder ein entsprechendes Dokument für die juristische Person beizufügen. Die
Vollmacht im Original sowie ggf. ein Registrierungsnachweis ist der
Gesellschaft rechtzeitig per Briefpost an die oben genannte Adresse
zuzusenden. Das Vollmachtsformular finden Sie spätestens drei Wochen vor der
Hauptversammlung auf der Website der Gesellschaft (www.epti.com).

VORSCHLAG ZUR TAGESORDNUNG
1. Eröffnung der jährlichen Hauptversammlung
2. Wahl des Vorsitzenden der jährlichen Hauptversammlung
3. Erstellung und Genehmigung des Wählerverzeichnisses
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Wahl eines (1) oder zweier (2) Protokollprüfer
6. Prüfung der ordnungsgemäßen Einberufung der Hauptversammlung
7. Vorlage des Jahresabschlusses und des Abschlussberichts sowie des
Konzernabschlusses und des Konzernrevisionsberichts
8. Beschlüsse:
a. zur Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz
b. zu Dispositionen bezüglich des Gewinns oder Verlusts des Unternehmens
gemäß der festgestellten Bilanz
c. zur Entlastung der Vorstandsmitglieder und des Geschäftsführers
9. Feststellung der Honorare für den Vorstand und die Revisoren
10. Wahl des Vorstands und der Revisoren
11. Beschluss über die Ermächtigung des Vorstands zum Beschluss von
Aktienemissionen, Kaufoptionen und Wandelanleihen
12. Besondere Ermächtigung des Vorstands
13. Schließung der Hauptversammlung

VORSCHLÄGE ZUM BESCHLUSS

Punkt 2 - Wahl des Vorsitzenden der jährlichen Hauptversammlung
Der Vorstand schlägt vor, Rechtsanwalt Johan Engström (Eversheds Sutherland)
zum Vorsitzenden der Hauptversammlung zu ernennen.

Punkt 8b - Dispositionen bezüglich des Gewinns oder Verlusts des
Unternehmens gemäß der festgestellten Bilanz
Der Vorstand schlägt vor, sämtliche der jährlichen Hauptversammlung zur
Verfügung stehenden Mittel in eine neue Rechnung zu überführen. Der Vorstand
schlägt weiter vor, für das Geschäftsjahr 2021 keine Dividende
auszuschütten.

Punkt 9 - Feststellung der Honorare für den Vorstand und die Revisoren
Es wird vorgeschlagen, dass das Honorar in der Zeit bis zum Abschluss der
nächsten jährlichen Hauptversammlung 100 000 SEK für jedes Vorstandsmitglied
und 200 000 SEK für den Vorstandsvorsitzenden betragen soll. Die Gesamtsumme
der Vergütung beträgt 700 000 SEK.
Weiter schlägt der Vorstand der jährlichen Hauptversammlung vor zu
beschließen, dass das Honorar für einen Revisor der Gesellschaft gemäß
fortlaufender und vom Vorstand genehmigter Rechnung ausgegeben wird.

Punkt 10 - Wahl des Vorstands und der Revisoren
Es wird vorgeschlagen, dass der Vorstand in der Zeit bis zum Abschluss der
nächsten jährlichen Hauptversammlung aus sechs (6) Mitgliedern ohne
Stellvertreter besteht.

Zur Neuwahl als ordentliche Mitglieder werden Arli Mujkic, Susanne Rönnqvist
Ahmadi, Hans Isoz, William Moulod und Sebastian Nyaiesh vorgeschlagen. Als
neues ordentliches Mitglied wird Stefan Ulrich Fleissner zur Wahl
vorgeschlagen. Weiterhin wird vorgeschlagen, Hans Isoz zum
Vorstandsvorsitzenden zu wählen. Tord Lendau hat eine Neuwahl abgelehnt.

Stefan Ulrich Fleissner hat seinen Abschluss in Business Administration an
der Ludwig-Maximilian-Universität in München erworben und verfügt über mehr
als zehn Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Corporate Finance und M&A. Stefan
Ulrich Fleissner ist Gründer und seit 2002 Leiter der deutschen
Investmentgesellschaft Bendo GmbH. Darüber hinaus ist Stefan Ulrich
Fleissner Mitglied des Advisory Board der Apotekamo AB (eines der
Tochterunternehmen der Gesellschaft) und verfügt über Erfahrungen als
Ausschussmitglied internationaler Private-Equity-Gesellschaften.
Der Vorstand schlägt für die Zeit bis zum Abschluss der nächsten jährlichen
Hauptversammlung die Neuwahl der Revisionsgesellschaft Grant Thornton Sweden
AB zum Revisor der Gesellschaft vor. Grant Thornton hat bereits mitgeteilt,
dass Mattias Kjellman im Fall der Neuwahl seine Arbeit als
hauptverantwortlicher Revisor fortsetzen wird.

Punkt 11 - Beschluss über die Ermächtigung des Vorstands zum Beschluss von
Aktienemissionen, Kaufoptionen und Wandelanleihen

Der jährlichen Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Vorstand zu
ermächtigen - in einem oder mehreren Fällen und höchstens bis zur nächsten
jährlichen Hauptversammlung - von Zeit zu Zeit einen Beschluss über die
Erhöhung des Aktienkapitals durch Neuemission von Aktien sowie Emission von
Kaufoptionen und Wandelanleihen in dem Maße zu fassen, wie es gemäß der
Geschäftsordnung zulässig ist.

Die Neuemission von Aktien wie auch die Emission von Kaufoptionen und
Wandelanleihen sollen mit oder ohne Abweichung vom Vorkaufsrecht der
Aktionäre sowie mit oder ohne Verfügung über Einlagen, Verrechnung oder
andere Bedingungen erfolgen können. Gemäß Kap. 16 des schwedischen
Aktiengesellschaftsgesetzes (aktiebolagslagen) ist es dem Vorstand nicht
gestattet, auf Grundlage dieser Ermächtigung Emissionen an
Vorstandsmitglieder, Angestellte usw. des Konzerns zu beschließen.

Der Zweck dieser Ermächtigung ist die Steigerung der finanziellen
Flexibilität der Gesellschaft sowie des Handlungsspielraums des Vorstandes.
Wenn der Vorstand eine Emission mit Abweichung vom Vorkaufsrecht der
Aktionäre beschließt, dann aus dem Grund, die Aufnahme von Fremdkapital zur
Finanzierung des Betriebs, des Marketings sowie der Produktentwicklung bzw.
der Rechte am geistigen Eigentum der Gesellschaft und/oder den Erwerb
anderer Unternehmen oder Betriebe zu ermöglichen.

Ein Beschluss nach diesem Punkt erfordert für seine Gültigkeit die
Unterstützung des Vorschlags durch Aktionäre, die mindestens zwei Drittel
(2/3) sowohl der auf der Hauptversammlung abgegebenen Stimmen als auch der
bei der Hauptversammlung vertretenen Aktien repräsentieren.

Punkt 12 - Besondere Ermächtigung des Vorstands
Der Vorstand schlägt vor, dass die jährliche Hauptversammlung den Vorstand,
den Geschäftsführer oder den Vorstand im Allgemeinen zur Anordnung kleinerer
Anpassungen und Präzisierungen der auf der Hauptversammlung gefassten
Beschlüsse ermächtigt, die im für die Registrierung des Beschlusses
erforderlichen Maße vorzunehmen sind.

SONSTIGES

Unterlagen und Informationen

Die Einladung, Unterlagen gemäß schwedischem Aktiengesellschaftsgesetz, ein
Vollmachtsformular sowie die Unterlagen zum Jahresabschluss und der
Revisionsbericht für 2021 werden den Aktionären der Gesellschaft drei Wochen
vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht und den Aktionären, die dies
beantragen und ihre Postanschrift angeben, kostenfrei zugesandt. Die
Unterlagen werden außerdem spätestens am selben Tag auch auf der Website des
Unternehmens, www.epti.com, veröffentlicht.

Aktionäre haben gemäß Kap. 7 § 32 des schwedischen
Aktiengesellschaftsgesetzes das Recht, Informationen vom Vorstand sowie vom
Geschäftsführer zu Umständen anzufordern, die Einfluss auf die Beurteilung
eines der Themen der Tagesordnung oder der finanziellen Situation des
Unternehmens haben können. Der Vorstand und der Geschäftsführer müssen
solche Informationen aushändigen, wenn der Vorstand zu der Einschätzung
kommt, dass dies ohne wesentlichen Schaden für das Unternehmen erfolgen
kann.

Verarbeitung personenbezogener Daten
Die personenbezogenen Daten, die im von Euroclear Sweden AB geführten
Aktienregister erfasst werden, eingegangene Anmeldungen sowie Angaben zu
Vertretern und Assistenten werden zur Registrierung, Erstellung des
Wählerverzeichnisses für die Hauptversammlung der Gesellschaft sowie ggf.
für das Protokoll der Hauptversammlung verwendet, siehe
www.euroclear.com/dam/Esw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Anzahl Aktien und Stimmen

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Einladung beträgt die Gesamtanzahl an
Aktien und Stimmen in der Gesellschaft 104 014 889.
_____________________________
Stockholm im Mai 2022
EPTI AB
Vorstand

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-Mail: arli@epti.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-Mail: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26

Über EPTI
EPTI investiert Kapital und operative Unterstützung in Gesellschaften,
Unternehmen und Existenzgründer, um marktführende innovative Firmen ganz
nach dem Leitspruch "We Empower Innovation" aufzubauen. Als Venture Builder
steuern wir die Erfahrung anderer Gründer, Kapital, Ressourcen, Prozesse,
modernste Technologie sowie kommerzielle Ausführung und Marketing bei. EPTI
gründet auch Unternehmen und Joint Ventures, gemeinsam mit engagierten
Mitgründern und Unternehmen. Die Unternehmen in EPTIs Portfolio finden sich
in den Segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS und Services. Seit dem
Start 2017 wurde ein Portfolio von mehr als 25 Unternehmen aufgebaut, von
denen die Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung insgesamt rund 200
Mitarbeiter in sieben Ländern in ganz Europa umfassen. EPTI ist mehr als nur
eine Investmentgesellschaft. Zu einem Teil Investmentgesellschaft, zum
anderen Teil ein Serviceunternehmen. Ein Venture Builder von Gründern für
Gründer.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.epti.com

Certified Adviser der Gesellschaft ist Eminova Fondkommission AB | 08-684
211 00 | info@eminova.se


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27.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1362803 27.05.2022

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