DGAP-Adhoc: Allterco JSCo: Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung (deutsch)

    Allterco JSCo: Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung

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DGAP-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Allterco JSCo: Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung

08.04.2022 / 20:30 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Allterco JSCo: Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung

Sofia / München, 8. April 2022 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN:
BG1100003166) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart Home-Produkten
mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat heute auf seiner außerordentlichen
Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:

  1. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die Anzahl der Mitglieder des
    Verwaltungsrats von drei auf fünf erhöht, wobei die Hauptversammlung der
    Aktionäre die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt und
    zusätzlich die folgenden neuen Mitglieder ernennt: Herr Wolfgang Kirsch
    und Herr Gregor Bieler.

  2. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat Änderungen der Vergütungspolitik
    genehmigt.

  3. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat Änderungen und Ergänzungen der
    Unternehmensstatuten genehmigt.

  4. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die Vergütung, die
    Managementgarantie und die Vergütung der neuen Verwaltungsratsmitglieder
    genehmigt.

  5. Die Hauptversammlung hat die Bedingungen für den Rückkauf von bis zu
    80.000 eigenen Aktien bis zum 31. Dezember 2022 zu einem Preis von BGN
    15 (EUR 7,67) bis BGN 30 (EUR 15,34) pro Aktie genehmigt. Der Rückkauf
    kann auf einmal oder in Teilen in einem oder mehreren Rückkaufverfahren
    (bis zum Erreichen der maximalen Anzahl von Aktien) durch die
    Gesellschaft und/oder eine ihrer Tochtergesellschaften über einen
    Anlagevermittler eines beliebigen Aktionärs über die Börse und/oder
    OTC-Transaktionen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle
    weiteren spezifischen Parameter des Rückkaufs festzulegen und alle
    notwendigen rechtlichen und faktischen Maßnahmen in Ausführung dieses
    Beschlusses der Hauptversammlung zu ergreifen.

Das Unternehmen wird das Protokoll der Hauptversammlung innerhalb der
gesetzlich festgelegten Frist veröffentlichen.

Einige der Beschlüsse bedürfen der Eintragung in das Handelsregister und das
Register für Non-Profit Organisationen.

In Übereinstimmung mit dem Beschluss der Hauptversammlung sowie der Satzung
des Unternehmens hat der Verwaltungsrat heute im Rahmen einer späteren
Sitzung Herrn Wolfgang Kirsch und Herrn Dimitar Dimitrov zu den
Geschäftsführern (CEOs) von Allterco JSCo ernannt.

* EUR/BGN-Wechselkurs vom 8. April 2022 - 1 EUR = 1,95150 BGN

Mehr Informationen unter allterco.com.

Investor Relations Kontakt
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Tel.: +49 (0) 89-1250903-31
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Allterco JSCo
                   103 Cherny Vrah Bldv
                   1407 Sofia
                   Bulgarien
   E-Mail:         s.iliev@allterco.com
   Internet:       www.allterco.com
   ISIN:           BG1100003166
   WKN:            A2DGX9
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin
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